Declaração de Compromisso com a Política "Conheça Seu Cliente" (KYC)

A Vantum Produtos e Serviços Digitais LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 59.586.620/0001-05, com sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 5.945, LJ. 3.026, doravante denominada simplesmente "Empresa" ou “Vantum”, declara seu compromisso com a implementação de uma Política "Conheça Seu Cliente" (KYC) robusta e em conformidade com as melhores práticas e regulamentações aplicáveis.

A Empresa reconhece a importância do KYC na prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas, e está empenhada em adotar medidas eficazes para a identificação e verificação de seus clientes.

Medidas KYC Atualmente Implementadas

Embora a Política KYC completa esteja em fase de desenvolvimento e aprimoramento, a Empresa já adota as seguintes medidas para conhecer seus clientes:

• Coleta de informações básicas: Informações cadastrais dos clientes, como nome completo, CPF/CNPJ, endereço e data de nascimento.

• Validação de identidade: Utilização de ferramentas e bases de dados para validar a identidade dos clientes, comparando as informações fornecidas com dados de fontes confiáveis.

• Análise de risco simplificada: Realização de uma análise preliminar de risco com base nas informações fornecidas pelos clientes e em critérios pré-definidos.

• Monitoramento de transações: Acompanhamento das transações realizadas pelos clientes para identificar atividades suspeitas e padrões incomuns.

  
  

Compromisso com o Desenvolvimento da Política KYC

A Empresa está comprometida com o desenvolvimento e implementação de uma Política KYC completa e abrangente, que incluirá:

• Procedimentos de identificação e verificação de identidade mais robustos: Implementação de medidas adicionais para garantir a identificação precisa dos clientes, como a verificação de documentos e a utilização de tecnologias de reconhecimento facial.

• Classificação de risco mais sofisticada: Desenvolvimento de uma metodologia de classificação de risco mais completa, levando em consideração fatores como o perfil do cliente, o tipo de serviço utilizado e o volume de transações.

• Monitoramento contínuo e aprimoramento: Monitoramento contínuo da efetividade da Política KYC, com atualizações periódicas para garantir alinhamento às melhores práticas e regulamentações.

A Empresa reitera seu compromisso com a transparência e a segurança, e se coloca à disposição para fornecer informações adicionais sobre suas práticas KYC.

Bruno C. M. L. Amorim
Vantum Produtos e Serviços Digitais LTDA.